[INFOTHREAD!] - Vorgehensweisen (Betrug, Tausch etc.)

[Lloyd]

Hallo,

da auch hier ein ziemliches Steinzeitmassenchaos herrscht, hier eine Zusammenfassung wie ihr euch am besten
bei einem Tausch und einem Betrug verhaltet, bzw. wie ihr euch vor letzterem schützen könnt:

Der Tausch (Verhaltensweise)

• Hebt alle Privaten Nachrichten (PNs) auf, bis der Tausch abgeschlossen ist. Nur so kann für Außenstehende nachvollziehbar gemacht werden, dass ein Tausch ausgemacht wurde und wie die Details lauten. Im Falle einer strafrechtlichen Ermittung gegen einen Betrüger sind PNs wertvolle Dokumente und Beweismittel.

• Schickt die Karten ab einem bestimmten Wert (liegt im Ermessen des Einzelnen) per Einwurf-Einschreiben (je nach Gewicht 2,15€).
  Dann hat der Tauschpartner keine Chance zu sagen "Ich hab nie Karten bekommen".

• Über ein Forum wird ganz normal ein rechtsgültiger Vertrag (Tausch oder Verkauf - völlig gleichgültig) geschlossen.
  Bei Betrug kann man also seinen Tauschpartner anzeigen und es wird strafrechtlich gegen Ihn ermittelt. Hierbei ist Punkt 1) zu beachten.

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Schutz vor Betrug (Verhaltensweise)

• Grundsätzlich nicht zuerst an User mit 5 oder weniger Bewertungen schicken, wenn ihr mehr Bewertungen habt.
  Kontaktiert eure Tauschpartner und fragt nach, ob es Probleme gab.

• Vorsicht ist bei Benutzern geboten, die bereits am Tag ihrer Registrierung eine oder mehrere Bewertungen erhalten haben.

• User, die auffallend viele gute Karten besitzen und euch unverschämt gute Angebote machen, haben entweder Langeweile (;P)
  oder wollen euch übers Ohr hauen. Widersteht den Verlockungen und denkt nach, bevor ihr ein solches Angebot annehmt.

• Seid bei Leuten die Karten suchen, welche sie selber anbieten vorsichtiger.

• Des Weiteren solltet ihr auf jeden Fall immer die Bewertungen eures Tauschpartners beachten. Hat er eine oder gar mehrere negative Bewertungen gilt: Tausch abblasen oder Tauschpartner zuerst schicken lassen (es sei denn, die negative Bewertung liegt schon lange zurück, dann liegt es in eurem eigenen Ermessen)!

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Für verantwortungsbewusste User hier nochmal die ausfürliche Fassung:

Spoiler:

Ausführliche Version:

1. Big Deal

Eine weit verbreitete Strategie unter Betrügern, bei der sie sich erst 5-15 positive Bewertungen erarbeiten, um vertrauenswürdig zu wirken, bevor sie 5+ Täusche gleichzeitig abwickeln und sich mit den Karten bzw. mit dem Geld absetzen (vgl. ForenGott).
Dementsprechend ist Vorsicht bei solchen Leuten geboten, die plötzlich sehr schnell große Mengen Karten vertauschen/-kaufen wollen und dabei noch nicht lange im Forum unterwegs sind.
Nehmt großzügige Tauschangebote nicht blauäugig an, sondern hinterfragt kritisch, warum die Angebote des vermeintlichen Betrügers so günstig sind.
Professionelle Betrüger tarnen sich gern als unwissende Newbies- sie wollen ihrem Gegenüber das Gefühl der Kontrolle geben, was es ihnen erleichtert, letztere schließlich gekonnt über den Tisch zu ziehen.
Diese Strategie wird im Übrigen häufig mit der Own- Rating Strategie(s.u.) kombiniert.


2. Restart

Ebenfalls recht häufig verwendet. Dabei benutzt der Betrüger abwechselnd eine ehrlich-unehrlich Kombination, um so von einer Hälfte der Forengemeinschaft protegiert zu werden. Ziel ist es, die wahren Absichten zu verschleiern und weitere Leute zu betrügen, während in der Community Verwirrung herrscht und man Debatten über die Ehrlichkeit des betreffenden Users führt, während dieser unbeeindruckt sein Werk zu Ende bringt.
Sehr oft fällt der Ruf des Betrügers dann doch ins Bodenlose, doch statt sich abzusetzen, meldet er sich unter anderem Namen neu an, um mit einem neutralen iTrader-Rating seine Strategie zu wiederholen (vgl. raritätenjäger/Keeper).

Dabei gilt: Niemals mit solchen Leuten tauschen, die bereits unter anderem Namen nachweislich User betrogen haben (Adressenvergleich!), unabhängig davon, ob er unter dem neuen Namen negativ aufgefallen ist oder nicht
Es ist anzunehmen, dass solche Leute weiterhin betrügen werden. Gegebenenfalls bieten sie sogar "gestohlene" Karten in der Tauschbörse an; seid also besonders vorsichtig mit solchen Usern.
Es gilt: KEINE ZWEITE CHANCE FÜR BETRÜGER. Eigenmächtige Zuwiderhändler werden als Mitwisser zur Rechenschaft gezogen.
Adressen, die auffällig ähnlich mit solchen auf der Schwarzen Liste sind, sollten unbedingt einem Moderator gemeldet werden. Das ist wichtig, um Zweitaccounts von Betrügern frühzeitig zu erkennen und auszuschalten.


3. Own-Rating

Ebenso einfach wie hinterhältig (und am häufigsten vorkommend) ist die "Own-Rating"-Strategie.
Dabei benutzt der Betrüger einen zweiten Account oder einen ahnungslosen User, um einen Tauschhandel à la "Ich geb dir eine Positive, dafür gibst du mir auch eine" zu machen und sich so Ratings zu verschaffen.
Das Ziel ist auch hier, die Community von seinen wahren Absichten abzulenken und Täusche auf der Basis von falschem Vertrauen, Mitleid oder sonstigem zu machen und eventuell die Tauschpartner zu betrügen.(vgl. 1.DarkRuler/Benjo14)
Meine Empfehlung daher: Prüft stets die Ratings eurer Tauschpartner auf Seriösität, denn solche Leute nutzen Nachlässigkeiten oft schamlos aus.
Im Übrigen ist das gegenstandslose Austauschen von iTrader-Ratings streng verboten und wird mit sofortiger Sperre bestraft. Das betrifft sowohl geheime, per PN ausgemachte Regelverstöße, als auch öffentliche Bettelei um positive Ratings. Jeder, der irgendwie in besagte Umstände verwickelt ist, wird die Konsequenzen tragen müssen.
Aufgrund des materiellen Schadens und der Rufschädigung des Forums, die beide bei Betrug entstehen, steht hier das Wohl der Community über dem des Einzelnen.


4. Betrügerringe

Die wohl gefährlichste Strategie überhaupt. Sie basiert auf dem Zusammenschluss von Betrügern bzw. auf der optimalen Ausrichtung von Zweit- und Drittaccounts. Wie so oft soll so ein möglichst vertrauenswürdiges Bild eines oder sogar mehrerer Accounts entstehen, das sich durch gegenseitige Bewertungen und scheinbaren Umgang im Forum auszeichnet.
Der große Vorteil dieser Vereinigung ist, dass man Accounts im Notfall auch wechseln kann, indem man Acc Nr. 1 abtauchen lässt, um mit Acc Nr. 2 wiederzukommen. Der entsprechende (noch) gute Ruf des Letzteren erspart dabei die mühevolle Aufbauarbeit, die bereits im Vorfeld geleistet wurde.
Wird diese Strategie perfekt ausgeführt, kann man solche "Betrügerringe" nur schwer erkennen bzw. sprengen.
Der Unterschied zur "Own-Rating"-Strategie ist hierbei die Tatsache, dass Zweitaccounts aktiv im Forum eingesetzt werden, was die Gefahr, von solchen Leuten betrogen zu werden, stark erhöht. Die Polyaccounts bauen sich dann gegenseitig auf und begabte Betrüger erschaffen auf diese Weise diverse, vollständig unabhängige Identitäten, die selbstständig agieren können.

Einen Betrügerring erfolgreich aufzubauen, ist eine hochkomplizierte Angelegenheit und entsprechend selten kommt er vor ( in diesem Forum bislang 2x), allerdings ist er in seiner erfolgreichen Ausführung äußerst effektiv. Erkennungsmerkmale genannter Strategie sind z.B. übertrieben gute Gebote bei der Auktion eines Zweitaccounts oder verdächtige Grüße-Listen in der Signatur (hört sich absurd an, kommt aber vor).
Die ständige Kontrolle der IP-Adressen ist hierbei das einzige zuverlässige Mittel. Wer einen User des Betreibens eines Rings verdächtigt, sollte sofort einen Administrator kontaktieren. Dieser kann die IP scannen und im besten Fall den Betrügerring sprengen.
Daher ist es von größter Wichtigkeit, verdächtige User sofort zu melden, unabhängig davon, in welcher Hinsicht sie aufgefallen sind.

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Betrug ; Was nun? (Verhaltensweise)

• Bevor ihr jemanden falsch beschuldigt, versucht ausfürlich mit der Person zu reden. Solltet ihr dabei Hilfe benötigen, wendet euch an ein entsprechendes Teammitglied. Beachtet dabei Abwesenheitsbemerkungen eurer Partner, bzw. schreit nicht gleich nach Hilfe, bloß weil nach 20 Minuten keine Antwort kommt.

• Sollte dies auch nach längerer Zeit und Bemühungen nicht funktionieren, wendet euch bitte an unser Anti-Betrugs-Team.
  Bei Fragen oder Ähnlichem, wendet euch bitte an ein entsprechendes Mitglied des Forenteams oder des Anti-Betrug-Teams.

• Sollte es bereits zu spät und eure Karten in des Betrügers Händen sein, denkt unbedingt an die entsprechenden Bewertungen.
  Die meisten Betrogenen geben in ihrer weiterbestehenden Hoffnung auf einen schließlichen Tauscherfolg keine negative Bewertung ab.
  Und genau das ist falsch. Ein Betrüger wird eine Abmachung niemals einhalten, wenn sein Opfer ihm ins Netz gegangen ist, also gebt Ihnen die passenden
  Bewertungen, denn nur so kann man die Community über seine wahren Absichten informieren und die Bedrohung, welche von ihm ausgeht, eindämmen.
  Gebt die Bewertung allerdings immer erst dann ab, wenn ihr zu 100% sicher seid, dass es euer Tauschpartner nicht ehrlich meint.
  Aber zeigt grundsätzlich keine Scheu mit den Bewertungen.

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Das Anti-Betrugs-Team (Was ist das?)

• Was heißt ABT? (ABT steht für Anti-Betrugs-Team.)

• Was macht das ABT? (Das ABT versucht Usern zu helfen die von anderen Usern betrogen worden sind, in dem es vermittelt oder Tipps gibt.)

• Wie funktioniert es? (Wenn du der Meinung bist, du wurdest betrogen, dann füll einfach das Formular ganz unten in diesem Thread aus.)

• Was kostet es? (Dieser Service ist kostenlos!)

Liebe Leute, tut euch den Gefallen und sendet euer Geld nicht per Post, sondern überweist! So geht ihr immer auf Nummer sicher!

Sollten noch weitere Fragen bestehen, könnt ihr einem entsprechenden Teammitglied gern eine PN schreiben.